Escroquerie aux cryptomonnaies : un vaste réseau frauduleux déjoué après avoir piégé des milliers d’investisseurs à travers l’Europe

En bref :

• Un vaste réseau d’escroquerie aux cryptomonnaies démantelé par Europol avec la collaboration de plusieurs pays européens.
• 700 millions d’euros d’argent blanchi via de fausses plateformes d’investissement et publicités deepfake.
• Plusieurs milliers d’investisseurs victimes à travers la France, la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, et au-delà.
• 9 arrestations et saisies importantes : cryptomonnaies gelées, liquidités et biens de luxe confisqués.
• Lutte renforcée contre la cybercriminalité et meilleures stratégies de sécurité financière recommandées pour éviter ces fraudes.

Comment Europol a déjoué un vaste réseau frauduleux d’escroquerie aux cryptomonnaies en Europe

Europol a récemment mis un terme à une escroquerie d’envergure internationale impliquant de fausses plateformes de cryptomonnaies. Ce réseau frauduleux, véritable industrie clandestine, a fait des milliers de victimes à travers l’Europe. En exploitant les failles techniques et en utilisant de faux rendements affichés par des tableaux truqués, les escrocs ont su séduire avec des promesses mirobolantes d’investissement.

• Utilisation de multiples sites d’investissement fictifs reposant sur une infrastructure commune.
• Publicités ciblées en ligne attirant les internautes avec des promesses de rendements impressionnants.
• Appels téléphoniques de centres frauduleux pour persuader les victimes d’y investir.
• Conversion d’argent réel en cryptomonnaies détournées via des réseaux de blanchiment transfrontaliers.

Pays concernés	Actions menées	Montants saisis	Victimes estimées
France, Belgique, Allemagne, Espagne, Chypre, Malte, Israël	Arrestations, perquisitions, gel des fonds	700 millions d’euros blanchis, 800 000€ en liquidités, 415 000€ en cryptos gelés	Plusieurs milliers

L’enquête qui a mis au jour le système de fraude à la cryptomonnaie

L’origine de l’enquête remonte à la suspicion autour d’une plateforme d’échange crypto. Rapidement, les investigations ont révélé une toile bien plus vaste mêlant blanchiment d’argent, sociétés écrans, et prestataires marketing spécialisés. Cette « industrie » de l’arnaque s’appuyait également sur des techniques modernes comme les deepfakes afin de renforcer la crédibilité des fausses publicités.

• Identifications des fausses plateformes et des sites d’investissement liées à un seul réseau.
• Des campagnes publicitaires manipulées avec des faux articles de médias réputés et des vidéos truquées.
• Multiplications des transactions sur différents blockchains pour complexifier le blanchiment d’argent.
• Coopération internationale essentielle : forces de police et justice unies contre la fraude.

Pour en savoir plus sur les méthodes de blanchiment, consultez notre dossier lutte contre le blanchiment dans la crypto en 2025.

Impact sur les investisseurs et conseils pour éviter les pièges de la cybercriminalité

La fraude aux cryptomonnaies continue de provoquer de lourdes pertes financières chez les investisseurs, souvent séduits par l’appât du gain rapide. Ce démantèlement souligne la nécessité d’adopter une vigilance accrue pour sa sécurité financière.

• Ne jamais céder aux promesses de rendements irréalistes.
• Vérifier la légitimité des plateformes d’investissement grâce aux autorités financières compétentes.
• Privilégier les plateformes reconnues et transparentes, lisez aussi notre article sur l’impact de la régulation MiCA sur la crypto.
• Se méfier des publicités trop agressives, souvent utilisées par les réseaux frauduleux.

Risque	Conséquence	Solution
Investissement dans une fausse plateforme	Perte totale du capital investi	Vérification via AMF et autres régulateurs
Blanchiment via cryptomonnaies	Complexification de la traçabilité des fonds	S’informer sur les outils de surveillance blockchain
Publicités frauduleuses / Deepfakes	Manipulation et biais de confiance	Ignorer et signaler ces publicités

Pour mieux comprendre les risques de ce type d’escroquerie numérique, consultez nos analyses détaillées.

Les vagues d’arrestations et l’effondrement du réseau criminel

Fin octobre, une première série de perquisitions simultanées a stoppé net l’activité des principaux acteurs de ce réseau. Neuf individus soupçonnés de blanchiment et escroquerie ont été arrêtés. La saisie a inclus :

• 800 000 euros sur des comptes bancaires
• 415 000 euros en cryptomonnaies gelées
• 300 000 euros en liquide
• Objets de luxe : montres, appareils électroniques

Quelques semaines plus tard, une opération ciblée sur les sociétés marketing en Belgique, Bulgarie, Allemagne, et Israël a conduit à la chute totale de l’infrastructure de publicité frauduleuse. Ces entreprises produisaient les contenus manipulés et pilotaient les campagnes deepfake qui avaient séduit des milliers d’investisseurs.

Date	Actions	Résultats
Fin octobre 2025	Première vague d’arrestations et saisies	9 criminels arrêtés, plus d’1,5 million d’euros saisis
Fin novembre 2025	Perquisitions dans les sociétés marketing	Effondrement du réseau d’arnaque publicitaire

Le démantèlement de ce réseau fracasse aussi des structures similaires comme la plateforme Cryptomixer,utralement démantelée récemment. Cette lutte sans relâche contre la cybercriminalité facilite la sécurisation des placements en actifs numériques, un enjeu majeur pour tout investisseur.

Pour approfondir la thématique des saisies de Bitcoin liées au trafic illicite, voir notre article saisies de bitcoins et trafic.