En bref :
- L’enquête de ZachXBT révèle une arnaque complexe où 5 millions de dollars en cryptomonnaies ont été dérobés via une usurpation d’identité du support client.
- Tiffany Milanovich, basée aux États-Unis, est identifiée comme la principale escroc, usant de faux appels pour soutirer les accès aux fonds des victimes.
- Le groupe frauduleux exploitait une infrastructure sophistiquée incluant phishing et ingénierie sociale, causant des pertes majeures comme 1,2 million de dollars en Bitcoin et Ethereum.
- La crypto volée a été flambée dans des casinos et échanges sur les réseaux sociaux, révélant un comportement audacieux et provocateur de la fraudeuse.
- Ces escroqueries s’inscrivent dans une tendance massive d’usurpations d’identité, avec une hausse de 1 400 % des fraudes signalées en 2025 selon Chainalysis.
- Les investisseurs doivent renforcer leur vigilance et connaissances en sécurité informatique pour éviter de tomber dans de telles pièges.
ZachXBT met au jour une escroquerie de 5 millions de dollars via une fausse assistance crypto
L’enquête menée par ZachXBT, expert de la blockchain, a permis de tracer un vaste réseau de crypto-vols totalisant plus de 5 millions de dollars. Au cœur de cette fraude, une escroc se faisant passer pour un membre du support client, persuadant les victimes de lui fournir l’accès à leurs portefeuilles.
Cette manipulation pernicieuse s’appuie sur l’ingénierie sociale, avec des appels téléphoniques ciblés où Tiffany Milanovich usurpe l’identité d’une employée officielle d’un exchange ou d’un hardware wallet, notamment Trezor ou Coinbase.
Mécanismes de l’arnaque et pertes financières majeures
Selon le rapport, Milanovich opère au sein d’un groupe dont un autre membre assure la gestion technique des panneaux de phishing. En juin 2026, une victime a perdu 1,2 million de dollars en Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) lorsque son wallet Trezor a été vidé après un faux email usurpé.
Un précédent vol, en octobre 2025, concernait 500 000 dollars en Bitcoin dérobés d’un compte Coinbase, une illustration flagrante des risques majeurs encourus par les détenteurs de cryptomonnaies.
Le comportement imprudent d’une escroc dĂ©voilĂ© par ZachXBT
L’enquêteur révèle que Milanovich n’hésitait pas à afficher ouvertement ses gains frauduleux, montrant ses achats de luxe et ses sessions de jeu en casino sur les réseaux sociaux. Ce profil audacieux met en lumière une exubérance déconcertante qui a contribué à alimenter les investigations.
Certains motifs de ces publications semblaient d’ailleurs amplifiés pour impressionner et démoraliser davantage ses victimes.
Un réseau complexe avec des liens à d’autres affaires criminelles
Le rapport évoque aussi la connexion étroite entre Milanovich et John « Lick » Daghita, un autre acteur connu pour des vols de cryptomonnaies liés à des saisies gouvernementales, arrêté en mars 2026.
La rivalité interne a même mené à des échanges publics où les protagonistes se dévoilaient mutuellement via leurs réseaux Telegram, illustrant la nature exposée et conflictuelle de ces groupes criminels.
Les alertes actuelles sur les fraudes Ă l’usurpation d’identitĂ© dans la cryptomonnaie
Ces faits s’inscrivent dans une tendance alarmante. En 2025, plus de 80 000 plaintes liées à l’usurpation de support technique et d’autorité publique ont été déposées auprès du FBI, occasionnant des pertes cumulées de 2,9 milliards de dollars.
De plus, Chainalysis a estimé que ces escroqueries ont augmenté de près de 1 400 % cette même année, confirmant une explosion des menaces dans l’univers des crypto-actifs.
Pour se prémunir, il est essentiel pour tout investisseur en cryptomonnaie de connaître les principales techniques d’arnaque et de renforcer ses pratiques en sécurité informatique.
Les clés pour protéger votre portefeuille crypto
- Ne jamais divulguer ses clés privées ou codes de sécurité, même à un interlocuteur se présentant comme support client.
- Vérifier rigoureusement toute communication par email ou téléphone via les canaux officiels de la plateforme.
- Activer l’authentification à deux facteurs pour renforcer la protection des comptes.
- Se méfier des sollicitations évoquant des urgences débouchant sur des demandes de transfert immédiat de fonds.
- Se tenir informé des dernières actualités en matière de fraudes et astuces, comme sur les cyberbraquages dans la cryptomonnaie.
Analyse comparative de l’impact des escroqueries à l’usurpation d’identité en crypto
| Année | Nombre de plaintes FBI | Montant total perdu (en milliards $) | Augmentation annuelle (%) | Principales cibles |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80 000+ | 2,9 | +1 400 % | Support technique, exchanges, wallets |
| 2026 (prévisions) | En hausse | Supérieur à 3 | Imprévisible | Cryptomonnaies grand public |
Il est crucial d’adopter une stratégie active et informée pour minimiser ces risques et protéger ses investissements en cryptomonnaie. Retrouvez aussi nos pistes pour optimiser la stabilité de votre portefeuille dans un contexte volatil.
